陕鼓动力：第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601369　　 证券简称：陕鼓动力　　　　公告编号：临 2011-027

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次

　　会议于2011年9月22日在西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限

　　公司8楼810会议室以现场方式及通讯表决的形式召开，应参加董事9人，实

　　参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董

　　事审议形成决议如下：

　　审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一

　　致选举印建安先生继任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事

　　会任期届满之日止。

　　印建安先生简历详见 2011 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站的公告。

　　表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%;反对 0 票，占公司全

　　体董事的 0%;弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

　　特此公告

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　董事会

　　二〇 一一年九月二十二日