桂冠电力：第六届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600236　　　　　　　　　　　　　　　　股票简称：桂冠电力

　　编号：临 2011-22

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十九次会议于

　　2011 年 9 月 22 日在南宁召开。会议通知及文件于 2011 年 9 月 10

　　日以电子邮件方式发出。会议由戴波副董事长主持，应到董事 11 名，

　　实到董事 9 名，董事武洪举、傅国强因公务未出席本次会议，分别委

　　托董事方庆海代为出席会议并行使表决权;公司监事会成员、高级管

　　理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于推选蔡哲夫

　　先生担任公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举公司董事蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事长。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换董事会

　　战略委员会主任委员的议案》。

　　因杨庆先生已辞去董事会战略委员会主任委员职务，董事会选举

　　蔡哲夫先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员职务。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 22 日