大元股份：2011年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600146　　 证券简称：大元股份　　　 编号：临-2011-59

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　2011 年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修正提案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决。

　　宁夏大元化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2011 年 9 月

　　1 日以公告形式发出召开 2011 年第五次临时股东大会的通知。

　　2011 年 9 月 19 日上午 10:00，公司 2011 年第五次临时股东大会

　　在北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 1406 室公司会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邓永祥先生主持。

　　出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表共 4 人，所持有表

　　决权的股份 29,563,700 股，占公司总股本(20000 万股)的 14.78185%。

　　北京市合川律师事务所陈东辉律师、王巍巍律师出席并见证了本次股

　　东大会。

　　会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的

　　规定。大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议通过了以下议

　　案：

　　以同意 29,563,700 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所

　　持有效表决权的 100%;反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代

　　理人所持有效表决权的 0%;弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股

　　东代理人所持有效表决权的 0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有

　　限公司关于收购托里县世峰黄金矿业有限公司 52%股权的议案》。

　　北京市合川律师事务所律师陈东辉律师、王巍巍律师出席了本公

　　司 2011 年第四次临时股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意

　　见书》，认为本次会议的召集、召开、出席会议股东资格、表决程序

　　及表决票数符合有关法律、法规和本公司《章程》的规定，股东大会

　　决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　二○一一年九月十九日