黑牛食品：第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002387　　　　　　 证券简称：黑牛食品　　　　　 公告编号：2011-031

　　黑牛食品股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议(以

　　下简称“会议”)于 2011 年 9 月 15 日上午 9：00 时在黑牛食品股份有限公司会

　　议室举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列

　　席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关

　　法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会

　　通过如下决议：

　　1、审议通过《关于在广州黄埔投资设立子公司的议案》。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意在广州市黄埔区云埔工业园设立全资子公司，实施大豆多肽饮品项目，

　　项目投资总额 2.98 亿元(其中使用超募资金 7,200 万元，募集资金利息 800 万元，

　　企业自筹 2.18 亿元)。黑牛食品股份有限公司是拟设立子公司的唯一投资主体，

　　无其他投资主体。

　　董事会授权经营层办理新设全资子公司的工商注册登记工作。

　　本议案不需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订<章程>的议案》。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，需对公司

　　《章程》中有关股份转让的规定进行相应修改，具体修订情况如下：

　　公司《章程》第二十六条增加以下内容：

　　“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得

　　修改本章程中的前款规定。”

　　公司董事会授权经营层办理相关变更手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议。股东大会日期另行通知。

　　特此决议。

　　黑牛食品股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月十九日

　　附件：

　　《章程》修订情况对照表

　　修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　修订后

　　第二十六条 公司的股份可以依法转让。　　　 第二十六条 公司的股份可以依法转让。

　　股票被终止上市后，公司股票进入代办

　　股份转让系统继续交易。

　　公司不得修改本章程中的前款规定。