亚厦股份第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002375                  证券简称：亚厦股份               公告编号：2011-054

　　浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2011年9月14日上午9时30分以通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年9月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于变更“石材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案》；

　　《关于调整变更“石材制品工厂化项目”的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《公司内控规则落实情况自查表》；

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月十四日