宝莫股份第二届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002476              证券简称：宝莫股份             公告编号：2011-030

　　山东宝莫生物化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2011年9月5日以传真或邮件方式发出会议通知，于2011年9月15日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事韩建旻、杨上明、孙大岩、李文哲以通讯表决方式参会。会议由董事长夏春良先生主持，公司监事、高级管理人员、中介机构代表中国建银投资证券有限责任公司保荐代表人陈宇涛、北京时代九和律师事务所包林律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。

　　该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告山东宝莫生物化工股份有限公司

　　董   事   会       

　　二Ｏ一一年九月十五日