光大证券2011年第二次临时股东大会决议公告
| 2011-9-17 19:19:22 来源网络 http://www.sixwl.com/ 点击：.. | 字号：
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证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-032
光大证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)光大证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月16日(星期五)上午9：30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
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(三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长袁长清先生主持了会议，唐双宁先生，徐浩明先生，马忠智先生，刘济平先生，梅键先生出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了《选举公司第三届董事会成员的议案》，选举唐双宁、罗哲夫、袁长清、徐浩明、陈爽、杨国平、马忠智、郭荣丽、倪小庭、韩平、胡祖六为公司第三届董事会董事，其中郭荣丽、倪小庭、韩平、胡祖六为公司第三届董事会独立董事。胡祖六先生尚未取得证券公司独立董事任职资格，其任职需自取得证券公司独立董事任职资格之日起生效，其他董事的任职自即日起生效。
本次选举采用累积投票制。
表决结果：
唐双宁：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
罗哲夫：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
袁长清：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
徐浩明：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
陈 爽：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
杨国平：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
马忠智：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
郭荣丽：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
倪小庭：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
韩 平：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
胡祖六：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
2、审议通过了《选举公司第三届监事会成员的议案》，选举刘济平、姚仲友、陈明坚、赵金、赵霄洛、易仁萍为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李海松、范振彤、王文艺共同组成公司第三届监事会。其中姚仲友、赵金、范振彤、王文艺尚未取得证券公司监事任职资格，其任职需自取得证券公司监事任职资格之日起生效，其他监事的任职自即日起生效。
本次选举采用累积投票制。
表决结果：
刘济平：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
姚仲友：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
陈明坚：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
赵 金：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
赵霄洛：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
易仁萍：同意票为2,462,322,783股，占出席会议有效表决票的100%。
3、审议通过了《续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》，同意：1、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构;2、授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
议案表决情况：参加表决的总体股数为：2,462,322,783股;同意：2,462,322,783股，占100%;反对：0股，占0%;弃权：0股，占0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由金杜律师事务所周坤、蔺志军律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2011年第二次临时股东大会决议。
2.经见证律师签署的法律意见书。
光大证券股份有限公司
二〇一一年九月十七日
