彩虹股份：董事会决议公告

　　证券代码：600707　　　　　股票简称：彩虹股份　　　　编号：临 2011-026 号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三十次会

　　议通知于 2011 年 9 月 5 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 9 月

　　15 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 6 人。公司董事马建朝先生授权

　　委托董事高荣国先生代为行使表决权，独立董事刘汝林先生、郑培敏先生授权委

　　托独立董事王鲁平先生代为行使表决权。监事会 3 名成员、高级管理人员列席了

　　会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李淼先生

　　主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过《关于选举公司董事长的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　根据公司实际控制人彩虹集团公司及控股股东彩虹集团电子股份有限公司

　　的推荐，选举李淼先生为公司董事长。

　　公司董事会对邢道钦先生在担任公司董事长期间为公司所作出的贡献表示

　　感谢。

　　二、通过《关于选举公司副董事长的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

　　票)

　　根据公司实际控制人彩虹集团公司及控股股东彩虹集团电子股份有限公司

　　的推荐，选举高荣国先生为公司副董事长。

　　公司董事会对郭盟权先生在担任公司副董事长期间为公司所作出的贡献表

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　　示感谢。

　　三、通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》(同意9 票，反对0

　　票，弃权0 票)

　　委任李淼先生、高荣国先生、葛迪先生、马建朝先生、刘燕武先生为战略委

　　员会委员，与刘汝林先生、郑培敏先生共同组成战略委员会，其中董事长李淼先

　　生为主任委员。

　　委任葛迪先生为提名委员会委员，与刘汝林先生、郑培敏先生共同组成提名

　　委员会，其中独立董事刘汝林先生为主任委员。

　　委任高荣国先生为薪酬与考核委员会委员，与郑培敏先生、王鲁平先生共同

　　组成薪酬与考核委员会，其中独立董事郑培敏先生为主任委员。

　　委任马建朝先生为审计委员会委员，与王鲁平先生、郑培敏先生共同组成审

　　计委员会，其中独立董事王鲁平先生为主任委员。

　　四、通过《关于聘任公司总经理的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

　　根据公司发展的需要，经董事长李淼先生提名，聘任葛迪先生为公司总经理。

　　公司董事会对王西民先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

　　五、通过《关于聘任公司副总经理的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

　　票)

　　根据公司发展的需要，经总经理葛迪先生提名，聘任洪渊先生、王锋先生、

　　汪建设先生、韩彬女士为公司副总经理。李淼先生、董战锋先生不再担任公司副

　　总经理。

　　公司董事会对李淼先生、董战锋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

　　洪渊先生：51 岁，大学本科，研究员级高工。历任彩虹集团公司彩虹玻璃

　　厂机动科副科长、熔配车间主任、技术科科长、玻屏技改项目综合管理办公室主

　　任、厂长助理、副厂长;彩虹集团公司人力资源部部长(期间兼任彩虹集团电子

　　股份有限公司人力资源部总经理);2009 年 8 月至今任彩虹(张家港)平板显示

　　有限公司总经理。

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　　王锋先生：47 岁，大学本科，工程师。历任彩虹集团公司彩虹玻璃厂机动

　　科副科长、科长、生产科科长、副厂长;2006 年至今任陕西彩虹电子玻璃有限

　　公司董事长、总经理。

　　汪建设先生：46 岁，大学本科，高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限

　　公司彩管一厂工程师、副主任工程师、主任工程师、车间主任、副厂长、厂长;

　　2009 年至今任彩虹(佛山)平板显示有限公司总经理、执行董事、彩虹南方研

　　究院院长。

　　韩彬女士：43 岁，大学本科，高级工程师。历任彩虹显示器件股份有限公

　　司彩管二厂工程师、副主任工程师、车间主任、生产管理室主任;彩虹集团公司

　　技术质量部副部长;本公司运营管理部副总经理;彩虹(张家港)平板显示有限公

　　司生产技术部部长;现任本公司技术质量部总经理。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本次聘任的公司高级管理人员发表了独立意见，认为公司聘

　　任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件;提名、审议、表决符合法律、法

　　规和《公司章程》的有关规定，同意董事会对上述人员的聘任决定。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○一一年九月十五日