东材科技：第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601208　　　　证券简称：东材科技　　　 公告编号：2011-020

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议通

　　知于 2011 年 9 月 02 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2011 年

　　9 月 14 日在公司东方宾馆会议室以现场方式召开，会议应到董事 7

　　名，实到董事 7 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长于少波先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席了

　　会议。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 3 万吨无

　　卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》

　　项目总投资为 12315 万元。项目建成后，形成年产 3 万吨无卤

　　阻燃聚酯树脂的产能(其中，15000 吨 V2 级无卤阻燃聚酯树脂用于

　　建筑及交通工具内饰材料;13000 吨 V1 级无卤阻燃聚酯树脂用于高

　　阻燃等级地毯、针刺滤布、篷布等产业用纺织品及阻燃泡沫材料、阻

　　燃工程塑料;2000 吨 V0 级无卤阻燃聚酯树脂用于生产 V0 级阻燃聚

　　酯薄膜、阻燃工程塑料及流延片材。)

　　表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　此项议案尚须提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 2000 吨

　　电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》

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　　项目总投资 14779 万元。项目建成后，形成年产 2000 吨电容器

　　用超薄型聚丙烯薄膜的生产能力。其中，1200 吨电晕处理光膜;800

　　吨单、双面粗化膜。

　　表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　此项议案尚须提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 7200 套

　　大尺寸绝缘结构件项目的议案》

　　项目总投资 6790 万元。项目建成后，形成年产 7200 套大尺寸绝

　　缘结构件生产能力。其中，7000 套直流输电换流阀用绝缘组件，产

　　品包括：直流输电换流阀用绝缘槽梁、直流输电换流阀用绝缘拉带及

　　加工件，主要用于高压/特高压直流输电换流阀以及柔性直流输电换

　　流阀; 200 套玻璃钢缠绕制品，主要产品包括：玻璃钢锥环、绝缘

　　筒、穿墙套管，广泛用于核电发电机、火电发电机、变压器、输变电

　　等领域。

　　表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　此项议案尚须提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成

　　品仓库的议案》

　　项目计划总投资 2575 万元。新建 1 个原材料及产成品仓库，规

　　划总建筑面积为 22578 ㎡ 。原材料及产成品仓库建成后，将形成完整、

　　有序、高效的现代化仓储系统，满足公司在经开区新建、扩建项目的

　　生产需要，有效提升公司现代化企业管理水平，促进公司快速、持续

　　发展。

　　表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　此项议案尚须提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议

　　案》

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　　为了解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募

　　集资金使用效率，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提

　　下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3000 万元，

　　占公司募集资金净额的 1.96%，使用期限为自董事会审议通过之日起

　　不超过 6 个月。

　　表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　六、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大

　　会的议案》

　　公司董事会决定于 2011 年 9 月 30 日召开公司 2011 年第二次临

　　时股东大会审议《关于使用部分超募资金投资建设年产 3 万吨无卤永

　　久性高阻燃聚酯生产线的议案》、 关于使用部分超募资金投资建设年

　　产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》、《关于使用部分

　　超募资金投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目的议案》、《关

　　于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库的议案》。

　　表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　具体相关事项请参见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

　　《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股

　　东大会的通知》(公告编号：2011-023)。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2011 年 9 月 14 日

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　　四川东材科技集团股份有限公司独立董事

　　关于部分超募资金使用事项的独立意见

　　四川东材科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2011

　　年 9 月 14 日召开董事会会议，审议了《关于使用部分超募资金投资

　　建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线的议案》、《关于使用

　　部分超募资金投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目

　　的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设年产 7200 套大尺寸绝

　　缘结构件项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及

　　产成品仓库的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的

　　议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，经

　　讨论后发表独立意见如下：

　　公司本次使用超募资金投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃

　　聚酯生产线、年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目、年产 7200

　　套大尺寸绝缘结构件项目、原材料及产成品仓库符合公司发展需要，

　　符合公司发展战略的要求，为公司可持续增长创造条件，有利于公司

　　长远发展。

　　公司本次使用超募资金人民币 3000 万元(占募集资金净额的

　　1.96%)暂时补充流动资金，金额未超过募集资金净额的 50%，单次

　　补充流动资金的时间也未超过 6 个月，有助于提高募集资金的使用效

　　率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益，符合《上海

　　证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

　　本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵

　　触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

　　投向、损害股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会《关于进

　　一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司

　　募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定。

　　【本页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于部

　　分超募资金使用事项的独立意见》的签字页】

　　独立董事签名：

　　徐　 坚　　　　　　　 杨鸣波　　　　　　　　马宗桂

　　年　　月　　　 日