仁和药业第五届董事会第十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2011-030

　　仁和药业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　仁和药业股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议通知于2011年9月5日以送达、传真、短信方式发出，会议于2011年9月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于全资子公司扩大产能和建设相应配套设施的议案》。

　　由于公司全资子公司江西药都仁和制药有限公司、江西康美医药保健品有限公司和江西仁和药业有限公司目前产能和部分配套设施已远远不能满足市场对公司产品的需求，根据公司新的五年规划，公司拟利用江西康美医药保健品有限公司注册所在地樟树市葛玄路6号部分闲置土地新建部分生产车间和配套设施。本着战略发展的需要和节约成本的原则，拟新建一个前处理(提取)车间、一个质检办公楼及配套工程和一个产成品仓库，具体投资概算如下：

　　1、江西药都仁和制药有限公司前处理(提取)车间

　　2、江西康美医药保健品有限公司质检办公楼、配套工程

　　3、江西仁和药业有限公司产成品仓库

　　工程项目完成后，可扩大企业生产规模，部分解决公司产能不足的问题，满足市场需求，节约物流成本，提升企业经济效益，增强企业竞争实力。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告

　　仁和药业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年九月九日