大连港：董事会决议公告

　　证券代码：601880　　　　证券简称：大连港　　　　公告编号：临 2011-033

　　大连港股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大

　　遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　大连港股份有限公司(“公司”)于2011年8月26日召开第三届董事会2011

　　年第2次会议，本次会议通知于2011年8月13日以电子邮件形式发出，会议应出

　　席董事9人，实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

　　法规的规定。

　　经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

　　决议 1：审议通过《2011 年度中期报告的议案》，并授权公司董事会秘书组

　　织公司相关部门按照交易所的要求报送中期报告及摘要，并按规定及时组织完成

　　各项公告的发布。

　　表决结果：同意 9 票 反对 0 票　　 弃权 0 票

　　决议 2：审议通过《关于开展宁德三都澳港口投资前期研究的议案》，董事

　　一致认为随着海西经济区发展战略的实施，宁德区域内的港口迎来了良好的发展

　　机遇，具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力，对集团跨区域发展有重要意义，

　　因此公司董事会同意授权公司管理层以项目组或组建合作公司形式跟进并开展

　　前期各项准备工作(若组建合资公司，注册资本金应控制在 1000 万元以内且股

　　份公司所占股比不低于 51%)。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　　弃权 0 票

　　决议 3：审议通过《关于成立大连港(VALE)原矿筛分基地合资公司的议

　　案》，并授权一名执行董事签署与本次合作事项有关的文件，包括但不限于在适

　　当时机签署合作协议及公司章程等法律文件。该项目初期建议由中创物流以及大

　　连港股份有限公司共同投资成立合资公司，初期注册资本金为 500 万元。合资

　　公司将经营散杂货(矿石)保税仓储、选矿、混矿、配送、加工及相关的增值服

　　务等。该项目的实施将进一步带动矿石码头吞吐量的增长并能进一步完善码头增

　　值服务功能。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　决议 4：审议通过《关于“连港 10”拖轮资产处置的议案》，并授权股份公

　　司管理层，以不低于评估值的价格对“连港 10”拖轮进行资产处置。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　决议 5：审议通过《关于提供技术咨询服务若干关联交易的议案》，公司委

　　托大连海事大学及为股份公司提供技术咨询服务。由于公司上一届(过去十二个

　　月之内)独立董事王祖温先生为大连海事大学法定代表人，按照上交所上市规则

　　10.1.3 第(三)款及 10.1.6 第(二)款规定，此项构成 A 股关联交易事项，该

　　关联交易符合商务惯例，交易价格遵循市场原则且价格共允，因此符合股份公司

　　全体股东利益。按照上交所相关规定，该项关联交易可以豁免申报、公告及独立

　　股东批准，在董事会批准后即可实施。公司同时委托大连港口设计研究院有限公

　　司为股份公司提供技术咨询服务，由于股份公司董事徐健先生同时担任大连港口

　　设计研究院有限公司董事长，根据上交所上市规则 10.1.3 第(三)款规定，构

　　成 A 股关联交易事项，徐健董事为关联人士，对此议案回避表决。同时按照上

　　交所相关规定，该项关联交易可以豁免申报、公告及独立股东批准，在董事会批

　　准后即可实施。

　　表决结果：同意 8 票(徐健董事回避表决)　　　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　决议 6：审议通过《2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

　　告》。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　决议 7：审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》，本次董

　　事会各专门委员会工作规则的修订、完善，未涉及各专门委员会职责分工的变动，

　　主要是结合《上市公司治理准则》的规定，对相关职责的表述进行了规范。核心

　　修订内容在各专门委员会的议事规则和程序方面的内容，主要是为了进一步提高

　　各专门委员会的运作效率和具有相应的灵活性，以便于更好地发挥其专业作用。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　决议 8：审议通过《大连港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度的议

　　案》，并授权董事会秘书在中国证监会颁布正式生效的《关于上市公司建立

　　内幕信息知情人登记管理制度的规定》后，对该制度进行相应修订。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　决议 9：审议通过《关于大连集发船舶管理有限公司增资的议案》，由大连

　　港越汽车船舶管理有限公司建造的第二艘汽车滚装船计划在 2011 年 11 月交付

　　使用，由于大连港越汽车船舶管理有限公司属于中外合资公司，目前我国对国内

　　沿海及内水水路运输经营禁止外资进入，只有内资航运公司才可以经营沿海及内

　　水货物运输，因此大连港越汽车船舶管理有限公司无法正常为建造的船舶办理沿

　　海及内水货物运输经营资质，因此公司建议将第二艘汽车滚装船船舶所有权转让

　　给大连集发船舶管理有限公司，由集发船舶管理有限公司负责船舶经营许可证的

　　办理及后续船舶的运营及管理。第二艘汽车滚装船预计总造价 2.6 亿元人民币，

　　集发船舶管理有限公司目前的资金状况不具备购买第二艘汽车滚装船船舶的能

　　力，因此只能通过股东增资及委托贷款的方式筹集本次购船资金。经董事会讨论

　　后一致同意由股份公司单方对集发船管进行增资，本次增资额约 1.8 亿元人民

　　币。

　　表决结果：同意 9 票　 反对 0 票　 弃权 0 票

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2011 年 8 月 26 日