驰宏锌锗：第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600497　　　　　　 证券简称：驰宏锌锗　　　　　　　编号：临2011-26

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第十八次(临时)会议通知于 2011

　　年 8 月 23 日以书面方式发出,并于 2011 年 8 月 25 日以传真方式召开。本次董事

　　会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》、

　　《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并

　　形成决议：

　　1、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》(详见www.sse.com.cn);

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见

　　公司临2011-27号公告);

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于计提会泽者海冶炼厂固定资产减值准备的议案》

　　根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，同意公司2011年上半

　　年对会泽者海冶炼厂停用固定资产计提减值准备41,429,977.58元。经清查，

　　会泽者海冶炼厂关停涉及停用资产1648项，资产原值264,591,070.80元，已

　　计提折旧177,715,387.40元，已计提减值准备40,872,333.00元，资产净额

　　46,003,350.40元，预计可回收金额4,573,37.82元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2011年度对子公司提供担保额度的预案》 (详见公

　　司临2011-28号公告)。

　　为满足经营和业务发展需要，公司为同意公司2011年度为子公司(云南永昌

　　铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司和

　　1

　　彝良驰宏矿业有限公司)预计提供不超过人民19亿元的担保，担保方式为：信用

　　连带责任担保。本次担保额度有效期至2011年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上4事项须提交下一次股东大会审议，股东大会的时间将另行公告。

　　特此公告。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2011年8月26日