光大证券：第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601788　　　　　 股票简称：光大证券　　　公告编号：临 2011-028

　　光大证券股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通

　　知以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8 月 23 日在北京中国光大中

　　心 A 座 1415 会议室召开，本次会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。本次监事会

　　由刘济平监事长主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公

　　司章程》关于召开监事会的规定，本次监事会会议决议合法有效。

　　出席会议的监事依据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对相关议案

　　逐一进行了审议，并作出如下决议:

　　一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

　　议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司监事就《公司 2011 年半年度报告》及其摘要出具如下书面审核意见：

　　公司董事会对 2011 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法

　　规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情

　　况。

　　二、审议通过了《关于监事会换届及推选第三届监事会候选人的议案》，一

　　致同意提名刘济平、姚仲友、陈明坚、赵金、赵霄洛、易仁萍为公司第三届监事

　　会监事候选人。

　　议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司四届二次职工代表大会已选举李海松、王文艺、范振彤为第三届监事会

　　职工监事。该等职工监事与股东大会选举的监事将共同组成第三届监事会。

　　特此公告。

　　附件：公司第三届监事会监事候选人及职工监事简历

　　光大证券股份有限公司监事会

　　2011 年 8 月 25 日