ST祥龙：董事会七届九次会议决议公告

　　股票简称：ST 祥龙　　 股票代码：600769　　　 编号：临 2011-13 号

　　武汉祥龙电业股份有限公司

　　董事会七届九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉祥龙电业股份有限公司第七届九次董事会会议于 2011 年 8 月 18 日上午

　　上午 10:00 在本公司会议室召开，应到会董事 15 人，实到会董事 15 人。符合《公

　　司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议审议通过了如下议案：

　　一、2011 年半年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站：

　　http://www.sse.com.cn)

　　二、关于调整董事会成员的议案

　　公司董事刘修昆先生因工作变动原因请求辞去公司董事职务。董事会推选余

　　启林先生为第七届董事会董事(简历附后)。

　　特此公告!

　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会

　　2011 年 8 月 18 日