大连港：H股公告

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                      大港股份有限公司
              Dalian Port (PDA) Company Limited*
             （于中華人民共和國註冊成的外商投資股份有限公司）
                             （股票代碼： 2880）

                               董事會會議通知

大港股份有限公司（“本公司＂）董事會謹此宣佈，本公司將於二一一八

月二十日（星期五）于中國大市中山區港灣街1號大连港集团大楼602室召開

董事會會議，審議並酌情批准包括公司截至二一一月三十日止個月期間

的中期業績等議案。

                                                         承董事會命

                                                      朱宏波    健儒

                                                        席公司秘書


中華人民共和國大市

二一一八月十二日


在此公告發佈日期，董事會成員是：

執董事：孫宏，張鳳閣，徐颂，朱世

非執董事：徐健，张佐刚

獨非執董事：刘永泽，贵义，尹锦滔
*本公司根據香港法第32章公司條第XI部登記為非香港公司，英文名稱為“Dalian Port
(PDA) Company Limited＂。