上海佳豪：第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2011-043

　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(下称 “公司”)第二届董事会第七次会议于 2011年 8 月 11 日 9:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开。会议通知于 2011 年 8月 4 日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　　2011 年 7 月，渤海银行为上海佳豪提供了最高 10,000 万元人民币的综合授信额度，其中6,000 万人民币给上海佳豪的下属全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司(下称“佳豪科技”)使用，有效期 1 年。本次董事会同意在其综合授信额度内，为佳豪科技向渤海银行申请最高额度不超过 4,800 万元的银行借款提供连带责任担保，借款期限为一年。此次佳豪科技向银行申请贷款主要为开展 EPC 业务补充流动资金。

　　详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同时刊登的《上海佳豪关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2011-044)，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　特此公告。

　　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月十二日