科士达：第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-040

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2011年7月29日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2011年8月9日在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司3名监事及高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。

　　《公司2011年半年度报告》摘要详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《公司2011年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的议案》。

　　公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司已在广发银行股 有限公司深圳城市广场支行开立募集资金专用账户，用于存放募集资金。为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，同意公司控股子公司深圳科士达新能源有限公司与上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　《关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见：此次公司治理专项活动中，公司严格按照《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》进行了整改，报告客观真实地反映了公司的整改情况。公司重视整改工作，全面客观地分析公司治理存在的问题，有效的进行了整改，公司治理工作得到规范。公司治理存在的问题已按照整改要求基本整改落实，我们将持续了解并督促公司治理工作的进一步规范。

　　保荐机构国信证券股份有限公司对科士达自查、公共评议、整改提高阶段进行了督导，并发表意见：科士达已根据上述中国证监会证监公司字[2007]28 号文的精神，以及深圳证监局深证局公司字[2009]65 号 文 、 深 证 局 公 司 字 [2008]62 号 文 和 深 证 局 公 司 字 [2007]14 号文、深交所深证上[2007]39 号等文件的要求，对公司治理情况进行了认真自查、总结并对存在的问题及时进行了整改，此次整改达到了预定的效果，进一步提高了公司的治理水平。

　　《公司治理专项活动的整改报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月九日