西安饮食：2011年—2013年发展规划纲要

　　西安饮食股份有限公司

　　2011 年—2013 年发展规划纲要

　　为了加快公司发展步伐，充分发挥上市公司的资本市场优势，坚决以市场为导向，全面实行与市场化接轨的管理机制、用人机制、激励机制，坚定不移的做大做强餐饮主业，全力加快食品工业现代化进程，大力提升公司服务管理现代化水平，特制定公司 2011 年—2013 年的发展规划纲要

　　如下：

　　一、公司 2011 年-2013 年(三年)的发展战略

　　公司目前业界地位为西北地区最大的餐饮企业。公司现有资产总额7.24 亿元，员工总数 5396 人。公司共计有西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店、五一饭店、聚丰园饭店、同盛祥饭庄、清雅斋饭庄、德发长饺子馆、德发长酒店、联合食品分公司、永宁宫大酒店、桃李村饭店、解放路饺子馆、东亚饭店等 15 家分公司，8 家子公司，50 多家经营网点，其地理位置均处西安市黄金繁华地段，且多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”。按照中国商务部最新认定，公司旗下共拥有 11 家“中华老字号”;公司还拥有一个国家级非物质文化遗产，五个省级非物质文化遗产，已形成了以餐饮服务、食品加工为两大支柱的特色产业群体，成为古都西安最具代表性的对外接待“窗口”。 目前公司已将食品工业确定为第二大支柱产业。2010 年，占地 65.17 亩的高陵食品工业园顺利建成投产，公司的食品工业步入崭新的发展阶段。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店等首批三家进驻单位分批投入生产运营，圆满完成了端阳节节令产品、中秋月饼、春节节令产品和长线方便泡馍、腊牛羊肉、速冻水饺的生产销售工作。同时根据公司发展战略要求，公司对食品工业园的品牌资源进行了有效整合，建立完善了生产经营型企业的管理体系，大力加强产品研发力度，开发出了“唐饼世家”新品糕点系列和关中席面系列产品“九大碗”、“十三花”等新品，已于春节前夕投放市场。公司加快专业营销体系建设，在完善公司内部营销配送管理的基础上，逐步组建和完善了专业销售队伍，探索了经销商(代理商)、商场、超市销售等多渠道销售，为今后全面铺设专业销售网络奠定了基础，取得良好效果。

　　2010 年，公司先后荣获 2010 年度中国十大餐饮品牌、陕西省 2010 年度拉动内需保障市场工作先进单位、国有企业“四好”领导班子、“模范职工之家”等荣誉，老孙家饭庄、春发生饭店、常宁宫休闲山庄三家单位荣获 2010 年西安服务业名牌企业。2010 年度公司及各分公司、子公司荣获全国、省市奖项 66 个。据行业协会的统计数据，2010 年，公司名列中国餐饮行业 20 强之列。

　　今后三年，公司的发展战略十分明确，即要坚定不移的做大做强餐饮主业，全力加快作为第二主业支柱的食品工业现代化进程和发展速度;发展经营网点，大幅度扩大餐饮主业、食品工业的市场占有率和发展区域，提升公司主业盈利能力，增强公司的可持续发展能力;实现跨越式发展目标，力争在中国餐饮行业的排名进入前 10 强。到 2013 年底，要实现以下目标：

　　(一)餐饮主业

　　1、公司在西安地区餐饮业所占的市场份额由现在的 10%左右扩大到20%左右。每年开设 2000—8000 平方米大中型直营店 3 家以上。

　　2、公司以西安饭庄等名店、大店为龙头，在陕西省主要地市、陕西省周边省会城市开设 5000 平方米左右的直营连锁店。每年开设 2 家以上。

　　3、将西安饭庄杭州店作为异地拓展样板，在北京、上海、深圳及其它主要城市开设 2000--5000 平方米左右的直营连锁店。每年开设 1 家以上。

　　4、以目前已在西安市开设的西安饭庄、德发长饺子馆、五一饭店等16 家小型特色连锁店为样板，在陕西省及周边城市开设 100—300 家小型特色连锁店，具体是西安饭庄的锅贴、陕西风味小吃连锁店，德发长饺子馆的特色水饺连锁店，老孙家饭庄、同盛祥饭庄的牛羊肉泡馍连锁店，春发生饭店的葫芦头泡馍连锁店，五一饭店的特色包子、小吃连锁店。每年开设 30 家以上。

　　5、力争在港澳台地区开设 1 家以上老字号中小型连锁店。

　　6、引进至少 1 家国内知名餐饮品牌，在国内开设合资餐饮店。

　　7、引进至少 1 家国际知名餐饮品牌，在国内开设合资餐饮店。

　　(二)食品工业

　　食品工业作为公司第二大支柱产业，今后要进一步加快引进人才，大力提升研发能力，全面铺设专业销售网络，迅速扩大市场占有率，形成公司新的盈利增长点。预计 2011 年，公司食品工业到账收入不少于 1 亿元，盈利 200 万—500 万元;到 2013 年底，公司食品工业收入应占到公司主营业务收入的 40%左右，利润应占到公司主营业务利润的 25%左右。

　　二、今后三年的盈利预期

　　公司近几年来通过不断调整资产结构，合理配置资产，大幅降低资产负债率，已经取得了非常好的成效。公司目前资产结构较为合理，财务状况基本良好，公司已将绝大部分的人力、财力、物力集中到餐饮、食品加工两大支柱主业上来。餐饮、食品加工发展规模实现预期发展目标。经过科学分析和审慎测算，公司对今后三年的发展充满信心，预计按照目前公司发展速度，剔除其它变量因素，公司今后每年的营业收入和营业利润都将保持持续稳定增长。

　　三、今后三年的经营管理

　　为了在竞争激烈的市场环境中生存、发展，今后三年公司要继续实施项目带动战略，坚定不移地大力发展餐饮主业，创新发展模式，促进主业转型升级;依托老字号核心优势，延伸产业链，加快食品工业现代化进程，打造第二支柱产业;立足主业，积极拓展相关上下游链条;坚持以人为本，进一步提升员工的幸福生活指数和企业综合竞争力。公司要抓住东大街旧城拆迁改造的时机，科学高效合理的配置资源，对西安饭庄等适合改造重建的经营网点，加速重建步伐。同时按照既定的“退一进二”的方针，加快新的经营网点的建设，保证公司收入、利润完成本纲要确定的目标。既要保证公司今后三年的稳步发展，又要保证公司资产大幅度增值，同时为公司今后的跨越式发展奠定坚实的基础。对不适合改造重建的经营网点，分别采取异地置换资产、租赁等方式，达到效益最大化的目的。

　　为了保证公司今后实现快速、跨越式发展，今后三年公司要充分发挥上市公司优势，充分发挥上市公司融资功能。同时要继续坚定不移的以市场为导向，全面实行与市场化接轨的管理机制、用人机制、激励机制，把管理层、技术骨干、管理骨干、服务骨干等公司核心团队的利益(包括短期利益与长期利益)与股东利益、公司利益紧密联系在一起，保证公司健康可持续发展。

　　本发展规划纲要系根据公司发展需要而初步拟定，若公司董事会、股东大会审议通过本发展规划纲要，公司拟聘请专业机构根据本发展规划纲要的原则要求，制订科学、缜密的 2011 年—2013 年发展规划，确定公司今后三年的发展目标和方向。