中化岩土：第一届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-009

　　中化岩土工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中化岩土工程股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第六次会议通知以当面送达、电话的方式于2011年3月16日向各监事发出，会议于2011年3月21日以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李鸿江先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》;

　　经与会监事讨论，监事会认为：公司使用8,938.97万元超额募集资金投资建设研发中心项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合全体股东的利益。上述事项已由公司董事会于2011年3月21日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，履行了必要的决策程序。

　　同意使用8,938.97万元超额募集资金投资建设研发中心项目。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

　　与会监事一致认为，该议案的实施，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本。

　　同意用公司募集资金16,513,690.25元置换公司截至2011年1月21日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》;

　　经与会监事讨论，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2,000万元超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。上述事项已由2011年3月21日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事同意，履行了必要的决策程序。

　　同意公司使用2,000万元超募资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即自2011年3月21日至2011年9月20日。

　　二、对第一届董事会第十二次会议审议通过的有关议案发表独立意见

　　1、公司部分高级管理人员聘任事项。监事会认为，本次高级管理人员聘任资格、聘任程序符合相关法律法规及公司章程的规定，监事会表示赞成。

　　2、监事会认为，公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》程序合法。

　　特此公告。

　　中化岩土工程股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月21日