传化股份公布2010年年度报告

传化股份公布2010年年度报告：基本每股收益0.64元，稀释每股收益0.64元，基本每股收益(扣除)0.58元，每股净资产5.41元，摊薄净资产收益率10.8758%，加权净资产收益率14.27%；营业收入2281231592.78元，归属于母公司所有者净利润143445769.77元，扣除非经常性损益后净利润129043459.53元，归属于母公司股东权益1318949222.23元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于2010年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计制度》相关会计准则及《浙江传化股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定，公司2010共计提资产减值准备净额为7,109,406.20元。
    二、审议通过了《关于2010年度坏帐核销的议案》
    公司2010年对应收账款、其他应收款进行了清理，将其中因客户单位破产、改制、账龄过长等原因造成的，确实已无望收回的应收款项5,576,947.65元作为坏账核销处理。
    三、审议通过了《关于2011年度计提销售业务费的议案》
    为充分调动广大销售人员的积极性，确保年度经营目标的顺利完成，2011年公司继续采用总体预提的方式（包括费用报销和工资奖金发放部分），同时为使预提销售奖与实际结算数更接近，结合2010年实际发放数和2011年的估计，母公司总体按主营收入的5.5%计提，化学品公司总体按主营收入的2.5%计提，年终进行实际结算。
    四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
    2010年，全年实现营业总收入2,281,231,592.78元，与去年同期相比增加22.83％。实现利润总额216,525,582.45元，与去年同期相比减少0.51％；净利润143,445,769.77元，与去年同期相比增加1.81％。
    五、审议通过了《公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案》
    以公司2010年12月31日的总股本243,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年。同时，以资本公积向全体股东每10股转增股份10股。
    六、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
    关联交易类别      按产品或劳务细分          关联人            预计总金额（万元） 上年实际发生的总金额（万元）
    采购原材料、商品   荧光增白剂、稳定剂等 浙江传化华洋化工有限公司 3000            748
                       化工原料             浙江传化进出口有限公司       3000            2134
                      八甲基环四硅氧烷、裂解
                      物、六甲基二硅氧烷等 浙江新安化工集团股份有限公司 5000             1636
    销售           化工原料             浙江传化进出口有限公司       3000             488
    七、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币5.8亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    八、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
    同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
    九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    1、公司章程原第六条"公司注册资本为人民币243,990,000元。"现修改为："公司注册资本为人民币487,980,000元。"2、公司章程原第十九条"公司股份总数为243,990,000股，公司的股本结构为：普通股243,990,000股。"现修改为："公司股份总数为487,980,000股，公司的股本结构为：普通股487,980,000股。"
    十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    公司根据独立董事履行职责的要求和为公司服务的工作时间，结合本公司的经营规模，并参考其他公司的独立董事薪酬，将独立董事津贴标准由每年4万元（含税）调整为每年6万元（含税）。
    十一、审议通过了《关于公司控股股东及关联方2010年度资金占用核查报告》
    十二、审议通过了《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》
    十三、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
    根据公司实际生产经营需要，董事会选举应天根先生担任公司副董事长。
    十四、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》
    1、会议时间：2011年4月8日（星期五）上午9：00
    2、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。