新时达关于拟设立从事海外贸易业务子公司的公告

上海新时达电气股份有限公司
关于拟设立从事海外贸易业务子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、设立投资情况概述
1、对外投资的基本情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称本公司）拟以自有资金出资在上海市设立从事海外贸易业务的全资子公司。
2、投资设立必需的审批程序
根据《上海新时达电气股份有限公司总经理工作规则》，本项对外投资在本公司总经理获得董事会授权的范围内，无需提交本公司董事会审议批准。
该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。
本项对外投资并不构成关联交易。
二、投资主体情况
本公司为该全资子公司的唯一投资主体，并无其他投资方。
三、拟设企业的基本情况
1、该全资子公司的名称拟为：谊新（上海）国际贸易有限公司（以下简称谊新国贸）。
2、谊新国贸设立时的初始注册资本拟为：人民币100万元，本公司出资比例为
100%。谊新国贸设立后，本公司将根据其届时的业务开展情况和实际资金需求，追加所需的投资资本，本公司亦将在相关议案履行必要的审议批准程序后进行及时的信息披露。
3、谊新国贸的注册地址拟为：上海市嘉定区新勤路289号。为使本公司现有各产品的海外贸易业务顺利开展，谊新国贸设立后，将在上海市中心城区选择合适的办公经营场所开展相关业务。
4、资金来源和出资方式：谊新国贸设立时的初始注册资本由本公司以自有资金出资，出资方式为现金。
5、谊新国贸的经营范围拟为：与本公司现有各产品相关的进出口贸易、技术引进、技术交流、对外技术支持与服务等，具体以最终注册认定为准。
四、对外投资合同的主要内容
本项对外投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立从事海外贸易业务全资子公司的目的、存在的风险以及对本公司的影响
1、设立从事海外贸易业务全资子公司的目的和对公司的影响
（1）针对金融危机后海外市场正在全面复苏的有利形势，本公司有意加快海外市场的拓展，并将适度调整现有的海外事业部体制，使海外业务更具市场竞争力。
（2）随着本公司工控领域变频器业务的全面推进，海外市场的准备以及与国际先进技术进行交流的任务日益迫切，也需要本公司着力规划现有的海外业务经营模式，寻求业务上的创新。
（3）随着变频器和一体化产品在境外高端市场的产品准入认证的陆续获得，本公司在国际市场开拓的产品链更加丰富，已具备了全面进军海外的业务条件。
（4）谊新国贸作为本公司各项业务进入国际市场的窗口，其设立将与本公司已在香港设立的子公司形成内外联动，进一步促进本公司与国际市场的交流与合作，便于及时了解国际市场的最新信息，同时也符合上海打造“两个中心”的城市发展规划。
（5）有利于进一步拓展国际化业务，加快本公司建立和完善全球销售、服务网点建设，强化和贯彻“服务营销”、“技术营销”理念，提高服务响应速度。
（6）有利于全面提升本公司品牌形象，提高企业核心竞争力。
2、设立从事海外贸易业务全资子公司可能存在的风险
对于正在逐步深化的海外业务，适时地设立独立的业务机构，进行业务上的妥善划分是目前各国内国际企业比较通行的经营模式，该等模式并不存在法律上的障碍。
但谊新国贸设立后，将承载着本公司逐步摆脱原区域内的业务、人才、机制等方面限制，面向更为广泛和公开化机制调节的市场运营环境的使命。因此，在如何引入高层次贸易人才、与市场环境接轨以及管理机制建设等过程中尚有需要继续探索和完善的地方，这将给谊新国贸的发展带来一定的不确定性。
除上述风险外，并不存在其他重大的未知风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
二〇一一年三月十四日