ST新太:关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

    证券代码:600728股票简称: ST 新太 编号:临2011-003

　　

　　新太科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示●会议召开时间:现场会议时间2011年2月15日下午13:

　　00,网络投票时间2011年2月15日09:30-11:30,13:00-15:00●股权登记日:2011年2月11日●会议召开地点:公司会议室●会议方式:以网络投票和现场投票相结合方式召开

　　新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决定于2011

　　年2月15日召开公司2011年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,有关事项通知如下:

　　一、会议召开的基本情况(一)现场会议时间:2011年2月15日13:00网络投票时间:2011年2月15日09:30-11:30,13:00-15:00(二)现场会议地点:公司一楼会议室 地址:广州天河工业园建工路4号

　　(三)会议召集人:新太科技股份有限公司第六届董事会

　　(四)会议召开方式:

　　

　　(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　

　　(2)网络投票:公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交新太科技股份有限公司2易所交易系统进行网络投票:网络投票的操作方式见附件2。

　　根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　二、会议审议事项

　　1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案

　　3、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案3.01、发行股票种类3.02、每股面值3.03、发行数量3.04、发行方式3.05、限售期3.06、发行对象3.07、发行价格3.08、募集资金用途及数额3.09、本次发行前公司滚存利润分配3.

　　10、发行决议有效期3.

　　11、上市地点

　　4、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案

　　5、关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事

　　宜的议案以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网

　　站(http://www.sse.com.cn)上发布的《新太科技股份有限公司第六届董事会

　　2011年第一次临时会议决议公告》。新太科技股份有限公司3

　　三、出席会议人员(一)本次股东大会的股权登记日为2011年2月11日,截止2011年2月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

　　(二)公司董事、监事及高级管理人员;

　　(三)公司聘请的律师及保荐代表人。

　　四、参加现场会议的登记办法(一)登记时间:2011年2月14日08:30-12:00,13:30-17:30。

　　(二)登记地点:公司董事会办公室

　　(三)登记办法:

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年2月14日17:30时前送达或传真至公司),不接受电话登记。

　　五、其他事项(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

　　(二)联系人:王文捷(三)联系电话:020-85550260传真:020-85577907(四)邮政编码:510665

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司董事会

　　2011年1月14日附件:1、授权委托书

　　2、网络投票的操作流程新太科技股份有限公司4附件1: 授 权 委 托 书本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　序号 议案 同意 反对 弃权1关于前次募集资金使用情况报告的议案2关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案3关于公司非公开发行A 股股票方案的议案3.01发行股票种类3.02每股面值3.03发行数量3.04发行方式3.05限售期3.06发行对象3.07发行价格3.08募集资金用途及数额3.09本次发行前公司滚存利润分配3.10发行决议有效期3.11上市地点4关于公司非公开发行A 股股票预案的议案5关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

　　行A 股股票相关事宜的议案备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项,用“√”明确授意受托人投票。新太科技股份有限公司5委托人签名(法人单位请盖章):

　　法人单位法定代表人签字:

　　委托人身份证号码(法人单位请填营业执照号码):

　　委托人股东帐号:

　　委托人持股数:

　　受托人签名:

　　受托人身份证号码:

　　受托日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日至 年 月 日新太科技股份有限公司6附件1:网络投票操作流程公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

　　1、投票代码通过交易系统进行网络投票的起止时间:2011年2月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

　　投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格738728新太投票 买入 对应申报价格

　　2、表决议案输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,如下表:

　　序号 议案 对应申报价格0视同对所有议案表决 99元1关于前次募集资金使用情况报告的议案 1元2关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 2元3关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 3元3.01发行股票种类 3.01元3.02每股面值 3.02元3.03发行数量 3.03元3.04发行方式 3.04元3.05限售期 3.05元3.06发行对象 3.06元3.07发行价格 3.07元3.08募集资金用途及数额 3.08元3.09本次发行前公司滚存利润分配 3.09元3.10发行决议有效期 3.10元新太科技股份有限公司73.11上市地点 3.11元4关于公司非公开发行A 股股票预案的议案 4元5关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案5元

　　6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

　　行A 股股票相关事宜的议案6元

　　3、表决意见在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

　　表决意见种类 同意 反对 弃权对应的申报股数 1股 2股 3股

　　4、确认投票委托完成

　　5、投票举例

　　(1)如对审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投同意票,其申报如下:

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738728买入 1元 1股如某投资者对审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同,如下:

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738728买入 1元 2股如某投资者对审议的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同,如下:

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738728买入 1元 3股

　　(2)如果对审议的所有议案投同意票,其申报如下:

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738728买入 99元 1股

　　6、投票结果查询通过上海证券交易所交易系统投票的,投资者可以通过上海证券交易所网站新太科技股份有限公司8(www.sse.com.cn)查询投票结果。

　　7、投票注意事项

　　(1) 股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

　　

　　(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

　　

　　(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。