美盛文化：独立董事关于相关事项的独立意见

　　美盛文化创意股份有限公司独立董事

　　关于相关事项的独立意见

　　美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)于 2012年 10 月 21 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议了《关于增补舒敏先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对本次公司相关事项发表如下独立意见：

　　经审阅舒敏先生的个人履历等相关资料，我们认为其符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　本次候选人的提名、表决等程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　综上所述，我们一致同意提名舒敏先生为公司第一届董事会独立董事候选人，同意将相关议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

　　2012 年 10 月 21 日

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