*ST黄海：关于重大资产重组延期复牌暨进展公告

　　证券代码：600579 证券简称：*ST 黄海 编号：2012—048

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　关于重大资产重组延期复牌暨进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于 2012 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，同时公司股票持续停牌。

　　停牌期间，重组相关各方和中介机构对重组方案进行了大量的沟通和论证工作，目前进展情况如下：

　　1、确定了本次重组的框架方案：置出本公司的全部资产和负债，由公司实际控制人中国化工集团公司下属单位承接;同时本公司以发行股份为对价，向中国化工集团公司下属单位中国化工科学研究院购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院改制后的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 100%股权(具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案为准);

　　2、天华院对原有资产进行优化重组，剥离部分子企业及非经营性资产的方案已经中国化工集团公司审议通过;

　　3、天华院目前改制资产的审计报告和评估报告已经出具;

　　4、职代会已通过天华院的改制方案和职工安置方案;

　　5、天华院改制后的名称已经国家工商行政管理总局核准，确定为：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司;

　　6、本公司拟出售资产的预估工作已完成;

　　7、就本次重组方案与国资部门进行沟通，国资部门预审工作正在进行。

　　经过与国资部门沟通的初步结果，国资部门对本次重组方案的部分内容尚存在疑义，包括本公司大额负净资产的作价问题以及本公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有的本公司的股权被冻结的问题，预审核的通过预计在 2012年 9 月 28 日前难以完成。目前，中国化工集团公司及相关中介机构正积极准备材料，与国资部门进一步沟通，但不排除根据国资部门的要求对方案进行局部调整。

　　由于通过国资部门的预审核为本次董事会召开及预案公告的前提条件，目前尚存在不确定性。因此本公司股票无法在 2012 年 9 月 28 日复牌。为了维护投资者利益，保证重大资产重组能够顺利推进，经公司申请，公司股票将继续停牌，预计复牌时间不迟于 2012 年 10 月 26 日，公司将在 2012 年 10 月 26 日或之前披露符合相关法规要求的重大资产重组预案并恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票将于 2012 年 10 月 26 日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　在公司股票停牌期间，公司董事会将尽快完成各项相关工作，并及时予以公告，每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，同时上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站。本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司临时公告。

　　特此公告。

　　青岛黄海橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年九月二十六日