鱼跃医疗：对外投资公告

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2012-023

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“鱼跃医疗”)拟与公司的全资子公司江苏鱼跃信息系统有限公司(以下简称“鱼跃信息”)以自有资金共同投资设立子公司南京鱼跃软件技术有限公司(以下简称“鱼跃软件”)，本公司出资 2400 万元，占比 80%，鱼跃信息出资 600 万元，占比 20%。该公司设立后主要从事医疗服务信息化方案相关技术的研究与开发。

　　公司第二届董事会第十二次临时会议于 2012 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，并审议通过了《关于公司对外投资的议案》。鱼跃信息就此次投资召开股东会，会议就本次出资 600 万元与母公司共同设立子公司事宜一致表示同意。

　　根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　本次投资主体鱼跃信息系本公司的全资子公司，公司与其共同投资不构成关联交易。本次投资事项亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资合作方介绍

　　鱼跃信息公司成立于 2009 年，主要从事医电、医用软件、自动控制技术的研发，经过几年的发展，鱼跃信息实现了公司在集成电路及软件业务上的专业化，对公司研发能力提高起到了极大的促进作用。

　　公司名称：江苏鱼跃信息系统有限公司

　　公司地址：江苏省南京市江宁区

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘杰

　　注册资本：3000 万元，实收资本：3000 万元

　　业务范围：软件产品的研发与销售

　　股东：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　鱼跃信息公司系鱼跃医疗的全资子公司，并非深圳证券交易所股票上市规则认定的关联人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、新设公司名称：南京鱼跃软件技术有限公司;

　　2、拟设地点：江苏省南京市玄武区;

　　3、企业法定代表人：陈坚;

　　4、注册资本：3000 万元人民币;

　　5、出资人及出资方式：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以自由资金出资2400 万元，持股 80%，江苏鱼跃信息系统有限公司以自有资金出资 600 万元，持股 20%

　　6、业务范围：软件产品的研发与销售。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　1.对外投资目的

　　随着电子化和信息化对人们工作、生活影响的日益渗透，医疗服务信息化不足与医院、医生和患者的医院服务信息化需求的矛盾将日渐显现。为了保持公司在未来医疗器械行业中的竞争力，董事会根据公司的发展战略，着眼前瞻性部署，决定与鱼跃信息公司以自有资金共同成立一家子公司即鱼跃软件公司，专业从事医疗服务尤其是家庭医疗服务与医院管理信息化解决方案的研究。

　　经公司管理层多方考察与接洽，认为南京市徐庄软件园是一个较为理想的研发园区，一方面南京市高校众多，尤其是徐庄软件园区软件技术人才汇集;另一方面，南京医院众多，尤其三级甲等医院等大型综合医院将是未来医疗服务与医院管理信息化的先行者，对公司未来信息化方案的研究提供了现实的实验基地与服务对象。

　　2.对外投资对公司的影响

　　南京鱼跃软件技术有限公司的设立，有利于扩大公司研发领域，实现公司在医疗服务与医院管理信息化方案方面研究开发的不断专业化;有利于整合公司在南京的研发资源，在与鱼跃信息相互促进相互配合中，实现公司在医电、自动控制等集成电路与软件技术研发和医疗服务信息化方案技术研发等方面共同发展，不断的加强公司研发能力，提升公司核心竞争力。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2012 年 09 月 21 日