丽江旅游：关于设立全资子公司的公告

　　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2012050

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2012 年 9 月 20 日，公司董事会以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于在香格里拉设立子公司的议案》，董事会同意出资 4,500 万元在香格里拉设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议表决，也不需要经过有关部门批准。董事会授权公司经营班子办理设立子公司的相关事宜。

　　二、子公司设立的基本情况

　　子公司名称：迪庆香巴拉旅游投资有限公司(暂定名，以工商核准的名称为准)

　　注册资本：4,500万元

　　出资方式：现金

　　股东构成：公司全资子公司

　　经营范围：酒店建设与经营管理，旅游景区开发，旅游产品开发，提供餐饮、旅游交通、休闲娱乐、旅游购物等旅游服务、咨询。

　　注册地址：迪庆州香格里拉县建塘镇

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司全资设立子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、在香格里拉设立子公司的目的和影响

　　1、2012年7月2日，公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》(具体内容见公司2012年7月3日披露的《关于签订合作意向书的公告》)，香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。为顺利推进香巴拉月光城项目，公司决定设立子公司负责实施香巴拉月光城项目。

　　2、子公司设立后将作为未来香巴拉月光城项目的实施主体，参与香巴拉月光城项目所需用地的竞买等工作。

　　3、子公司的设立有利于公司在香格里拉开展业务，符合公司的发展需要和长远规划。

　　五、风险提示

　　香巴拉月光城项目基于2012年7月2日签订的《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，目前正按约定的计划推进工作，公司正与相关方协调土地相关事宜，但项目的实施尚需待土地事宜落实后提交公司相关决策机构批准并立项，存在不确定性。同时用地面积、项目投资金额、项目进程、未来开发方式、运营情况等均存在不确定性。

　　六、备查文件

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　二〇一二年九月二十一日