福成五丰：关于公司董事辞职的公告

　　股票简称：福成五丰 股票代码：600965 公告编号：2012—013

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于 2012 年 8 月 25 日收到公司董事郭晋清女士的辞职报告，郭晋清女士是华润五丰有限公司委派的董事，因工作变动原因不再担任董事而提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭晋清女士的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

　　郭晋清女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

　　公司感谢郭晋清女士在任职期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2012 年 8 月 29 日