海润光伏：第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600401 股票简称： ST 申龙 编号：临 2012-050

　　海润光伏科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议，于 2012 年 5 月 14 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于 2012 年 5 月 24 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于补充公司与江苏佳宇资源利用股份有限公司 2010、2011年度关联交易的议案》。

　　江苏佳宇资源利用股份有限公司(以下简称“佳宇资源”)董事、副总经理兼董事会秘书冯国栋先生与本公司副总裁冯国梁先生为兄弟关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，佳宇资源与公司自 2010 年起发生的采购和销售业务已构成关联交易。

　　2010 年度，公司向佳宇资源采购切割液、委托加工切割液、碳化硅产生的关联采购交易金额为 1,501.51 万元，2010 年末应付账款余额 795.89 万元，公司未向佳宇资源销售商品。

　　2011 年度，公司向佳宇资源采购切割液、委托加工切割液、碳化硅产生的关联采购交易金额为 2,601.70 万元，2011 年末应付账款余额 84.88 万元，公司向佳宇资源销售废砂产生的关联销售交易金额为 1,177.78 万元。

　　本 议 案 详 见 2012 年 5 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

　　证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号为临2012-047。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、审议通过《关于补充公司与江苏佳宇资源利用股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司拟与佳宇资源签订《2012年度日常交易框架协议》，预计2012年全年将与佳宇资源发生的日常关联交易总金额约1,500万元，本公司委托其加工碳化硅、向其采购切割液。根据市场行情双方协商后确定价格。协议有效期限：2012年1月1日起至2012年12月31日止。

　　本 议 案 详 见 2012 年 5 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

　　证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号为临2012-047。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　为了拓展公司业务，公司原经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒;多晶硅锭、多晶硅片”，增加后经营范围为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒;多晶硅锭、多晶硅片;销售自产产品;从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请，具体经营范围以工商登记机关核准为准)”。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　本 议 案 详 见 2012 年 5 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司监事会

　　二○一二年五月二十四日