上海建工第五届董事会第廿二次会议决议公告

　　证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临 2012-018

　　上海建工集团股份有限公司

　　第五届董事会第廿二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海建工集团股份有限公司第五届董事会第廿二次会议于 2012 年 5 月 9 日在公司会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。

　　本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

　　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购上海建工材料工程有限公司 33.33%股权的议案》，同意公司以资产评估价值为交易价格，合计310,276,317.91 元收购张克文等 41 名公司管理人员(自然人股东)持有的上海建工材料工程有限公司 33.33%股权。

　　详细内容见《上海建工集团股份有限公司关于收购上海建工材料工程有限公司 33.33%股权暨关联交易公告》。

　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2012年5月11日