辽宁成大第七届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2012-016

　　辽宁成大股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司监事会于 2012 年 4 月 16 日以书面形式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于 2012 年 5 月 10 日在公司 28 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事吴春生先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　选举吴春生先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

　　同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2012 年 5 月 10 日