皇氏乳业第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012–020

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2012 年 5 月 8 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2012 年 5 月 4 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资的议案》。

　　鉴于公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司(以下简称“皇氏食品公司”)经营发展的需要，公司经审慎研究，拟使用自有资金对皇氏食品公司进行增资。本次增资额为人民币 6,000 万元，皇氏食品公司注册资本相应由人民币8,000 万元增加至人民币 14,000 万元，公司占其增资后注册资本的 92.75%。皇氏食品公司其他股东广西农垦国有金光农场(以下简称“金光农场”)、广西鑫盛源畜牧有限公司(以下简称“鑫盛源公司”)同意放弃本次同比例增资的优先权，不出资认购。金光农场以原有出资 700 万元占皇氏食品公司增资后注册资本的 5%;鑫盛源公司以原有出资 315 万元占皇氏食品公司增资后注册资本的 2.25%。上述增资资金用于皇氏食品公司仓储及物流系统、烘焙食品车间的建设和适当补充流动资金。具体内容详见公司登载于 2012 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年五月十日