600225:天津松江第七届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2012-015

　　天津松江股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2012 年4 月16 日上午11:30 在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人。本次会议由监事会主席周广泰先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议并通过了《关于公司2011年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过本议案。

　　二、审议并通过了《关于公司2011年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

　　监事会对公司2011 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

　　(1)公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011 年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)在监事会提出意见前，我们没有发现参与2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　(4)我们保证公司2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议并通过了《关于公司2011年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过本议案。

　　四、审议并通过了《关于公司2011年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过

　　本议案。

　　五、审议并通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》，并

　　决定将本议案提交公司2011年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过本议案。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司

　　监事会

　　2012 年4 月16 日