600166:福田汽车董事会决议公告

　　证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—016

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　为推动北京市新能源汽车产业，配合北京市政府在昌平区、怀柔区纯电动出租车的试点工作，同时积累、丰富福田公司在纯电动汽车研发和制造方面的经验，提升福田公司的技术研发能力，培育并挖掘新的利润增长点，福田公司在总结先期延庆县纯电动出租车试点运营的基础上，拟出资现金150 万元人民币(股比30%)，与北京宏达兴投资管理公司、北京市电力公司共同设立电动出租汽车公司;拟出资现金150 万元人民币(股比30%)，与北京市运通乐客运服务中心、北京市电力公司共同设立电动出租汽车公司。上述两个电动出租汽车公司成立后，将分别从本公司采购50 台电动出租车。

　　2012 年4 月11 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于参股设立北京市宏达兴电动出租汽车有限责任公司的议案》、《关于参股设立北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会投资委和投资委顾问对两议案进行了认真审核，并发表同意的审核意见。

　　本公司共有董事15名，截止2012年4月16日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了两项议案，决议如下：

　　1、同意福田公司出资现金150万元人民币(股比30%)，与北京宏达兴投资管理公司和北京市电力公司共同出资设立北京市宏达兴电动出租汽车有限责任公司(暂定名，具体名称以工商登记为准);同意福田公司出资现金150万元人民币(股比30%)，与北京市运通乐客运服务中心和北京市电力公司共同出资设立北京怀兴旺电动小客车出租有限责任公司(暂定名，具体名称以工商登记为准)。

　　2、授权经理部门办理相关事宜。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年四月十七日