600489:中金黄金第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600489 股 票简称：中金黄金 公告编号：2012-008

　　中金黄金股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司(以下简称公司)于2012 年4 月13 日在北京召开了第四届董事会第二十三次会议。会议应到董事9 人,实到9 人。会议由董事长孙兆学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、全票通过了《2011 年度董事会工作报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　二、全票通过了《2011 年度总经理工作报告》。

　　三、全票通过了《2011 年度财务决算报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　四、全票通过了《2011 年度利润分配预案》。

　　公司拟以2011 年12 月31 日总股本1,962,152,531 股为基数，每10 股派发现金股利0.5 元(含税)，预计支付现金98,107,626.55 元。现金分红完成后公司可供分配利润余额为3,487,415,453.06 元。

　　公司拟以2011 年12 月31 日总股本1,962,152,531 股为基数，向全体股东转增股本，每10 股转增5 股。新增股本981,076,266 股，转增后公司总股本变为2,943,228,797 股，资本公积为1,736,281,661.35 元。

　　该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　五、全票通过了《2011 年年度报告》及其摘要。该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　六、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司对各项资产减值做出了合理估计，2011 年末各项资产减值余额为18,877.06 万元,较年初减少1,468.10 万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少2,691.55 万元。

　　七、通过了《2012 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　八、全票通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。根据董事会审计委员会通过的决议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为270 万元。该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　九、全票通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。

　　十、全票通过了《2012 年财务预算报告》。

　　十一、全票通过了《关于新增5 亿元银行授信额度的议案》。

　　公司拟向盛京银行申请增加授信额度5 亿元，新增后我公司在盛京银行授信额度为10 亿元，公司累计授信额度122 亿元。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年四月十三日