浙江东日2011年度股东大会决议的公告

　　股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2012-007

　　浙江东日股份有限公司 2011 年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、 会议召开和出席情况

　　浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日在浙江省温州市矮凳桥 92 号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 156,006,000 股，占公司总股份的 48.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、《关于审议 2011 年度董事会工作报告的议案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　2、《关于审议 2011 年度监事会工作报告的议案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　3、《关于审议 2011 年度财务决算报告的议案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　4、《关于审议 2011 年度利润分配预案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2011 年度母公司实现净利润 22,945,669.64 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 2,294,566.96 元，加上年初未分配利润 73,695,237.13 元，减去2010 年度利润分配 70,800,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 23,546,339.81 元。

　　鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟 2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、《关于审议 2011 年度报告全文及摘要的议案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　6、《关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　赞成票 156,006,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了十五年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2012 年度拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。2012 年度拟支付审计费人民币 40 万元。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吕崇华律师对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司 2011 年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董 事 会

　　二 0 一二年四月十二日