长春高新2011年度股东大会决议公告

　　证券代码：000661 股票简称：长春高新 编号：2012-15

　　长春高新技术产业(集团)股份有限公司

　　2011 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2012 年 4 月 12 日上午 9：00;

　　2、召开地点：本公司会议室;

　　3、召开方式：现场投票;

　　4、召集人：公司董事会;

　　5、主持人：公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。

　　6、本次会议通知于 2012 年 3 月 19 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共6 人，代表股份 35,252,742 股，占本公司股本总额的 27%。

　　2、国有法人股股东出席情况：国有法人股股东法定代表人 1人，代表无限售条件股份 31,779,851 股，占公司总股本的 24.2%。

　　3、社会公众股股东出席情况：5 人，代表股份 3,472,891 股，占公司总股本的 2.64%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》;

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会 议有表决权股份总数的 100%，通过了 2011 年度公司董事会工作报告。

　　2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》;

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了 2011 年度公司监事会工作报告。

　　3、审议通过了《2011 年年度报告》全文及其摘要;

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了 2011 年年度报告全文及其摘要。

　　4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》;

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了 2011 年度财务决算报告。

　　根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现营业收入 1,294,589,294.77 元，利润总额 215,270,324.49 元，净利润 164,851,852.78 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 109,548,646.81 元，股东权益 946,201,157.67 元，其中：归属于母公司所有者权益 629,461,737.23 元，每股收益 0.83 元，每股净资产 4.79 元，调整后的每股净资产 3.89 元，净资产收益率17.40%。

　　2011 年 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润109,548,646.81 元，本年可供股东分配的利润 109,548,646.81 元，加上年结转可供股东分配利润 98,558,983.70 元，累计可供股东分配的利润 208,107,630.51 元，其中：期末未分配利润 199,067,719.81 元，任意盈余公积金 9,039,910.70 元。

　　5、审议通过了《2010 年度利润分配预案》;

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了 2011 年度利润分配预案。

　　2011 年母公司报表实现归属于母公司的净利润 76,860,162.16元，加上年结转可供股东分配利润-90,893,420.00 元，累计可供股东分配的利润-14,033,257.84 元，其中：期末未分配利润-23,073,168.54元，任意盈余公积金 9,039,910.70 元。

　　本公司近 3 年均未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本，近 3 年母公司报表实现的净利润均用于弥补以前年度亏损。鉴于本报告期母公司期末未分配利润仍为负数，本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　6、审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》;

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了独立董事 2011 年度述职报告。

　　7、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构》的议案。

　　股东大会以 35,252,742 股同意，0 票反对，0 票弃权，占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过了关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案。

　　本公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司进行 2011年度审计工作，并支付其报酬共计 45 万元人民币。本公司同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市大成律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会表决程序合法、有效。

　　长春高新技术产业(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2012 年 4 月 13 日