ST罗顿第五届董事会第六次会议（通讯表决方式）决议公告

　　股票简称：ST 罗顿 证券代码：600209 编号：临 2012-004 号

　　罗顿发展股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议(通讯表决方式)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第六次会议通知于 2012 年 3 月 20 日以传真及书面形式发送给各位董事，会议于 2012 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　同意《关于向中国东方资产管理公司海口办事处融资贷款的议案》;其中：同意票 8 票，反对和弃权票均为 0 票。

　　因公司在中国光大银行股份有限公司海口分行(以下简称“光大银行”)的7800 万元贷款即将到期;公司于 2012 年 3 月 31 日与中国东方资产管理有限公司海口办事处(以下简称“东方资产管理公司”)签署债务承接协议，约定由东方资产管理公司承接公司在光大银行的贷款人民币 7800 万元，年利率为 14.00%。双方拟定还款计划：其中 3800 万元应于 6 个月内偿还，提前还款宽限期为 3 个月;其余部分应于一年内偿还。公司控股股东——海南黄金海岸集团有限公司以其持有公司的 12300 万股股票质押给东方资产管理公司，为公司的上述贷款提供担保。同时海南黄金海岸集团有限公司为公司的上述贷款提供连带责任保证。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　二零一二年四月十日