人福医药：第七届董事会第十八次会议决议公告

　　股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2012-011 号

　　武汉人福医药集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2012年4月11日(星期三)上午10:00以通讯方式召开，参会事项于会前

　　以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

　　1、公司董事会同意为宜昌人福药业有限责任公司(我公司持有其67%股权)、湖北人福民生药品有限公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权)、武汉人福昕和生物医药有限公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权)共三家控股子公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的共计人民币壹亿元(￥100,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　2、公司董事会同意为湖北人福民生药品有限公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权)在中国农业银行股份有限公司武汉江南支行申请办理的人民币壹仟陆佰万元(￥16,000,000.00)、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　　3、公司董事会同意为湖北人福民生药品有限公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权)在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币捌仟捌佰万元(￥88,000,000.00)、期限两年的融资业务提供连带责任保证担保。

　　4、公司董事会同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司(我公司持有其85%股权)在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟壹佰伍拾万元(￥21,500,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　5、公司董事会同意为武汉人福医疗用品有限公司(原武汉锐尔生物科技有限公司，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司下属控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司持有其69%的股权)在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元(￥5,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　6、公司董事会同意为湖北人福安美特医药有限公司(我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其55%的股权)在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元(￥5,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　7、公司董事会同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司(我公司持有其66.44%股权)在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币贰仟万元(￥20,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　以上担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　　特此公告。

　　武汉人福医药集团股份有限公司董事会

　　二○一二年四月十一日