中原高速第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2012-007

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2012 年4 月6 日在公司会议室召开，会议通知已于2012 年3 月27 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3 人，实到监事2 人，监事侯岳屏

　　因工作原因未出席会议，以书面方式表示了对本次监事会各审议事项的意见，并委托监事会主席吕少峰代为出席和表决。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决，

　　通过以下决议：

　　一、审议通过公司2011 年度监事会工作报告。

　　监事会就报告期2011 年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　　(一)公司依法运作情况

　　报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定，进一步完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，运作规范，重大决策合法有效。但在执行过程中仍存在缺陷，在2011 年公司发生两笔违规占用事项，下一步公司应汲取教训并对公司治理、内部控制等方面存在问题进行认真自查和整改，坚决杜绝关联方违规占用公司资金。公司董事及高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司及股东利益，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的为。

　　(二)检查公司财务情况

　　报告期内，公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。天健正信会计师事务所有限公司对公司2011 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司2011 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　(三)公司最近一次募集资金实际投入情况

　　公司最近一次募集资金已于2004 年全部按照《招股说明书》使用完毕，募集资金的使用符合有关规定。本报告期不存在募集资金的使用问题。

　　(四)公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

　　(五)公司关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易价格公允、合理，关联交易决策程序符合有关规定，关联董事在董事会决策时回避了表决。公司关联交易没有损害公司及股东权益的情况。

　　(六)对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见监事会认为：报告期内，公司建立健全了公司相关内部控制制度，有效防范可预见的重大风险，公司内部控制制度基本健全并整体执行有效，同意《公司2011 年度内部控制的自我评价报告》。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过公司2011 年度财务决算报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过公司2011 年内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过公司2011 年年度报告及其摘要。

　　根据有关规定，公司监事会认真审核了公司2011 年年度报告后认为，公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、审议通过关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案。

　　监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述通过的第一、二、四项议案，须提交公司年度股东大会审议通过。特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2012 年4 月6 日