九龙电力第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2012-5 号

　　重庆九龙电力股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议通知于2012 年2 月24 日以传真和送达方式发出，会议于2012 年2 月29 日上午9 时在重庆九龙电力股份有限公司22 楼2 会议室召开，应到董事15人，实到董事8 人，委托出席7 人(董事黄宝德先生、姚敏先生因公出差书面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生、董事杜建钧先生因公出差书面委托董事余炳全先生，董事关越先生、王元先生因公出差书面委托董事刘艺先生，董事龙泉先生因公出差书面委托独立董事余剑锋先生);监事会成员3 人、高管人员1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘渭清先生主持，经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：

　　1、通过了《关于审议公司内部控制实施工作方案的议案》(内容详见http：//www.sse.com.cn)赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、通过了《关于审议调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》赞成15 票，反对0 票，弃权0 票调整后的战略委员会成员：刘渭清 蒲恒荣 刘 艺 黄宝德召集人：刘渭清调整后的提名委员会成员：陈友坤 陈大炜 刘渭清 刘 艺召集人：陈友坤

　　3、通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，并提请股东大会审议(该事项详见公司2012 年第6 号临时公告)赞成11 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票(系中国电力投资集团公司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决)。

　　4、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次募投项目变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

　　5、通过了《关于审议向金融机构借款的议案》，并提请股东大会审议赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。考虑到公司经营状况和发展需要，母公司2012 年资金需求为4.5 亿元，其中：置换到期借款3.5 亿元，新增资金需求1 亿元。

　　6、通过了《关于召开公司2012 年第一次(临时)股东大会的议案》赞成15 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二O 一二年三月二日