沧州大化2011年度股东大会决议公告

　　证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2012-5 号

　　沧州大化股份有限公司

　　2011 年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无新提案提交表决;

　　●本次会议无否决提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　沧州大化股份有限公司2011 年度股东大会于2012 年3 月1 日上午8：30 在大化集团公司办公楼第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3 人，代表有表决权的股份数145,339,479 股，占公司股份总额的56.04%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长武洪才主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2012 年2 月10 日通知全体股东。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》;

　　表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　2、审议通过了《2011 年度财务决算报告》;

　　表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　3、审议通过了《2011 年度利润分配预案》;

　　公司决定以2011 年末总股本259,331,620 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元(含税)，共计7,779,948.60 元，剩余480,309,336.80 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　4、审议通过了《关于支付中瑞岳华会计师事务所2011 年度报酬的议案》;

　　公司决定支付中瑞岳华会计师事务所2011 年度财务审计费43 万元，审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　5、审议通过了《关于聘用2012 年度会计审计机构的议案》;

　　公司决定继续聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司2012 年度的会计审计机构，聘期一年。表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　6、审议通过了《关于公司日常关联交易2011 年度计划执行情况和2012 年度计划的议案》;内容详见公司于2012 年2 月10 日披露的《沧州大化股份有限公司日常关联交易公告》(编号2012-4 号)。根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。表决结果：同意325,256 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　7、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》;

　　表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　8、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意145,339,479 股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0 股。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所谭四军律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2011 年度股东大会决议;

　　2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2012 年3 月2 日