宁波港股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券简称：宁波港(601018,股吧)证券代码：601018 编号：临2013－013

　　宁波港股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2013年3月27日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心1号会议室召开了第二届监事会第十次会议。本次会议于2013年3月17日以书面方式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5名，实到监事5名，监事会主席黄绍棣、副主席吕力群、监事周华、杨安祥、朱宝参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《公司章程》规定的召开监事会的最低监事人数，符合《公司监事会议事规则》规定的召开程序和方式。

　　本次会议由监事会主席黄绍棣主持。经过审议，会议一致表决通过各项议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《宁波港股份有限公司2012年年度报告》（全文及摘要）

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的2012年年度报告提出如下审核意见：

　　（一）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　（二）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年度的财务状况和经营成果；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（四）监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《宁波港股份有限公司2012年度监事会报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于宁波港股份有限公司2013年度监事薪酬方案的议案》

　　同意公司2013年度监事薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪；公司监事薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《宁波港股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将该报告提交公司2012年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

　　公司拟将部分闲置募集资金人民币300,000千元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　监事会经审查认为，公司经营状况良好且信誉较高，公司能够在募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时、足额将该笔资金归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

　　公司上次（2012年8月28日至2013年2月27日）用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金300,000千元已于2013年2月27日归还至公司募集资金专项账户。

　　同意将部分闲置募集资金300,000千元暂时用于补充流动资金。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于宁波港股份有限公司使用募集资金建成的部分资产转让暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为：本次转让是公司依照码头运营的惯例，通过合资经营，加强与世界排名靠前的航运公司的合作，以最大限度地整合码头资产，使其发挥综合效益，本次转让能使公司的整体集装箱业务得到更加长足的发展；本次转让的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，没有发现损害中小投资者利益的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《宁波港股份有限公司2012年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：2012年，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《宁波港股份有限公司2012年度内部控制审计报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《宁波港股份有限公司2013年度内部控制规范实施工作方案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于宁波港股份有限公司申请2013年度债务融资额度的议案》

　　同意公司2013年度债务融资额度共人民币40亿元，其中中长期债务融资额度为人民币20亿元（含公司债、企业债、中期票据等），短期或超短期债务融资额度为人民币20亿元（含短期融资券等）。并同意公司董事会授权董事长在所获得发行额度内，按实际需要实施债务融资工具具体事宜，包括但不限于决定融资工具品种、募集资金用途、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露以及相关文件的签署等事项。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波港股份有限公司

　　二一三年三月二十七日