宁波海运可转债转股结果暨股份变动公告

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2013－015

转债代码：110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计已有 1,310 张海运转债转为公司 A 股股票，累计转股金额 131,000

元；累计转股股数为 28,842 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 0.0033%。

海运转债尚有 7,198,690 张在市场上流通，尚未转股额 719,869,000 元，

未转股额占海运转债发行总量的 99.98%。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日公开发

行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。

2、经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000

万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“海运转债”，债券代码“110012”。

3、海运转债自2011年7月8日起进入转股期，有关海运转债转股

情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011－34《宁波海运股份

有限公司关于“海运转债”转股事宜的公告》。

4、海运转债初始转股价格为4.58元/股。根据公司2010年度股东

大会决议和2011年度股东大会决议，公司已分别实施了每10股派发现

金红利0.40元（含税）和每10股派发现金红利0.30元（含税）的利润

分配方案。公司根据海运转债上市时关于转股价格调整的有关规定对

海运转债转股价格及时作了调整，现海运转债转股价格为4.51元/股。

二、可转债本次转股情况

1、截至2013年3月31日，海运转债与上期（2012年12月31日）比

较，无海运转债转为公司A股股票。累计已有1,310张海运转债转为公

司A股股票，累计转股金额131,000元；累计转股股数为28,842股，占

1

可转债转股前公司已发行股份总额0.0033%。

2、海运转债尚有7,198,690张在市场上流通，尚未转股额

719,869,000元，未转股额占海运转债发行总量的99.98%。

三、股份变动情况

截至2013年3月31日，本公司股份与上期（2012年12月31日）比

较无变动，具体如下：

单位：股

本期变动前股份数 本期变动后股份数

股份类别 本次可转债转股

（2012年12月31日） （2013年3月31日）

无限售

871,174,542 0 871,174,542

条件股

总股本 871,174,542 871,174,542

四、其他

咨询部门：宁波海运股份有限公司公司证券部

公司地址：宁波市北岸财富中心1幢

电话：0574－87659140

传真：0574－87355051

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一三年四月二日

报备文件：

宁波海运股份有限公司证券登记查询证明

2