悦达投资：对外提供担保的公告

　　证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2012-026

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：

　　江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　本次为悦达集团提供担保 2 亿元。截至 2012 年 9 月 30 日，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 6,650 万元。

　　● 本次无反担保措施

　　● 对外担保累计数量

　　截至 2012 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 43,850 万元，其中为控股子公司提供担保 34,500 万元，为控股股东及其子公司 提供 担保 6,650 万元 ， 分别 占 公司 最 近一 期 经审 计 净资 产 的14.47%、11.39%、2.20%。

　　● 截至目前公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　经公司第八届董事会第五次董事会审议通过，同意为悦达集团在渤海银行南京分行的 2 亿元融资敞口提供担保，期限一年。关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　悦达集团为本公司控股股东，注册资本：10 亿元，法定代表人：陈云华，主要从事对公路基础设施经营、煤炭开采业、汽车制造业、环保专用设备制造业、国内商业、房地产业等进行投资。截至 2011年 12 月 31 日，悦达集团资产总额 3,228,161 万元，负债总额2,055,089 万元，资产负债率 63.66%，2011 年实现归属于母公司净利润 77,454 万元。悦达集团为本公司第一大股东。

　　三、担保协议的主要内容

　　悦达集团本次向渤海银行南京分行申请 2 亿元融资敞口，用于补充流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。

　　经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在 70,000 万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保 26,650 万元，未超过额度，本次担保不需再经股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团在渤海银行南京分行 2 亿元的融资敞口提供担保，期限一年。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至 2012 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 43,850 万元，其中为控股子公司提供担保 34,500 万元，为控股股东及其子公司 提供 担保 6,650 万元 ， 分别 占 公司 最 近一 期 经审 计 净资 产 的14.48%、11.39%、2.20%。

　　六、备查文件目录

　　第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资有限公司董事会

　　二 O 一二年十二月十一日