通葡股份：2012年第五次临时股东大会决议公告

　　公司简称：通葡股份 证券代码：600365 公告编号：临2012-056

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　二○一二年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　本次会议召开前补充提案的情况

　　2012年10月24日，公司董事会收到公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司(以下简称：吉祥嘉德)书面提交的《关于增加通化葡萄酒股份有限公司2012年第五次临时股东大会提案的函》提出在公司2012年第五次临时股东大会中新增《关于<截至2012年9月30日前次募集资金使用情况报告>的提案》。

　　鉴于第一大股东吉祥嘉德持有公司7.21%的股权，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，且该提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过(详细内容请见，公告编号临2012-053)，临时提案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为2012年第五次临时股东大会的第二项议案，提请该次股东大会审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)介绍股东大会召开的时间和地点。

　　1、会议时间：2012 年 11 月 5 日上午 9 时。

　　2、会议地点：公司一楼会议室

　　(二)会议情况

　　出席会议的股东和代理人人数 3

　　其中：内资股股东人数(有外资股公司适用)

　　外资股股东人数(有外资股公司适用)

　　所持有表决权的股份总数(股) 13,095,543

　　其中：内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

　　外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)

　　占公司有表决权股份总数的比例(%) 9.35

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)

　　外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用)

　　(三)本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议由董事长王鹏先生主持

　　公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事 7 人，出席 6 人;公司在任监事3 人，出席 3 人;董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　议案内容                                            赞成票数               反对票数          弃权票数         赞成比例      是否通过

　　关于公司向股东借款补充约定

　　1 的提案                                               3,000,100                                                                  100%                  是

　　关于<截至 2012 年 9 月 30 日前

　　2 次募集资金使用情况报告>的提案 13,095,543                                                               100%                  是

　　　　注：关联股东：吉林省吉祥嘉德投资有限公司第一项提案事项表决过程中回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京金杜律师事务所律师出具了法律意见书，结论性意见：

　　金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2012年10月19日在《上海证券报》上披露的召开2012年第五次临时股东大会的会议通知;公司2012年10月25日在《上海证券报》上披露的关于股东大会增加临时提案的公告暨召开2012年第五次临时股东大会的补充通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;

　　3、北京金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　二 0 一二年十一月五日