浙江龙盛：重大资产重组进展公告

　　证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2012-044 号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　重大资产重组进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于 2012 年 8 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2012]1159号)，核准本公司的重大资产重组暨关联交易方案，即本公司通过对设立于香港的全资子公司盛达国际资本有限公司(以下简称“盛达国际”)增资 3,000 万美元，由盛达国际受让桦盛有限公司持有的德司达全球控股(新加坡)有限公司(以下简称“德司达控股”)2,200 万欧元可转换债券，并一次性全部实施转股，转股完成后，盛达国际将持有德司达控股 62.43%股份，从而实现本公司对德司达控股的间接控制。

　　本公司按照中国证券监督管理委员会的核准文件要求及公司股东大会的授权，积极组织本次重大资产重组的实施工作。现将本次重大资产重组实施进展情况及后续实施计划公告如下：

　　一、实施进展情况

　　在收到中国证券监督管理委员会的核准文件后，本公司立即启动并购贷款申请程序。截至本公告出具之日，本公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请 1500 万美元并购贷款事宜已得到该行批准。

　　二、后续实施计划

　　根据中国银行浙江省分行对并购贷款的审批进度及本公司的资金统筹安排计划，本公司预计将于 2012 年 11 月 15 日之前完成对盛达国际的增资，于 2012年 11 月 30 日之前履行完毕必要的商业登记手续和可转债转让，于 2012 年 12 月末完成可转债的转股。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二 O 一二年十月三十日