中信银行：H股公告

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　　中信銀行股份有限公司

　　China CITIC Bank Corporation Limited

　　(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

　　(股份代號: 998)

　　董事會召開日期

　　中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行董事會將於二零一二年十月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過(包括其他事項)本行及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止九个月的第三季度業績。

　　承董事會命

　　中信銀行股份有限公司

　　田國立

　　董事長

　　中國●北京

　　二零一二年十月十五日

　　於本公告日期，本行執行董事為曹彤博士;非執行董事為田國立先生、陳小憲博士、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、安赫爾卡諾費爾南德斯(ngel Cano Fernández)先生及何塞安德列斯巴雷羅赫爾南德斯(José Andrés Barreiro Hernandez)先生;及獨立非執行董事為白重恩博士、謝榮博士、王翔飛先生、李哲平先生及邢天才博士。