长征电气：关于更换审计机构的公告

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临 2012-036

　　贵州长征电气股份有限公司

　　关于更换审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司聘请的2012年度财务报表审计机构深圳鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所合并。此次合并是以国富浩华会计师事务所为法律存续主体，合并后对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌。

　　公司董事会审计委员会认为：1、公司聘请的2012年度财务报表审计机构和内部控制审计机构深圳鹏城会计师事务所有限公司已于2012年7月12日与国富浩华会计师事务所合并，此次合并是以国富浩华会计师事务所为法律存续主体。2、合并后的国富浩华会计师事务所具有更强的人力及专业技术优势，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。3、同时，鉴于深圳鹏城会计师事务所有限公司在多年为公司提供审计服务的过程中对公司的经营特点和相关情况比较了解，且相关审计人员已加入国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，为保证工作的延续性，我们同意国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了关于更换审计机构的独立意见：(1)公司原聘请的审计机构深圳市鹏城会计师事务所已与国富浩华会计师事务所合并，合并后对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌;(2)合并后的国富浩华会计师事务所具有更强的人力及专业技术优势，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独对公司财务状况进行审计。同时，鉴于深圳市鹏城会计师事务所在多年为公司提供审计服务的过程中对公司的经营特点和相关情况比较了解，且相关审计人员已加入国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)，为保证工作的延续性，我们同意国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表和内部控制审计机构。(3)本次更换审计机构的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　　上述更换审计机构的事项已经公司 2012 年第五次临时董事会会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年九月二十八日