申通地铁：关于拟设立全资子公司的公告

　　证券代码：600834 券简称：申通地铁 公告编号：临2012-018

　　上海申通地铁股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：全资子公司

　　投资金额和比例(占投资标的注册资本的比例)：3 亿元人民币，占注册资本的 100%

　　投资期限(起始日和结束日)：股东大会决议通过后设立，长期

　　特别风险提示：

　　投资可能未获批准的风险：本次投资尚需获得公司股东大会的批准

　　一、设立全资子公司概述

　　根据公司战略及业务发展需要，为进一步完善治理结构和管理模式，探索建立专业化管理方式，扩大业务范围，拟成立一个全资子公司，把目前公司运营的地铁列车、等资产和地铁一号线(莘庄站-上海火车站站)业务投入该子公司。

　　公司第七届董事会第六次会议于 2012 年 7 月 30 日召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议采用通讯表决方式对《关于设立全资子公司的议案》进行了审议表决，其中：同意9 票、弃权 0 票、反对 0 票，一致审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　本次投资设立全资子公司尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、全资子公司的基本情况

　　1、名称：上海申通地铁一号线发展有限公司(暂定名，以工商注册为准)。

　　2、注册地址：上海市。

　　3、注册资本：3 亿元人民币，全部由公司出资，其中 0.9 亿元为人民币现金、2.1 亿为固定资产。

　　4、性质：一人有限责任公司。

　　5、设董事会，由 3-5 名董事构成，董事长由上海申通地铁股份有限公司董事、总经理顾诚兼任，董事长同时是公司的法人代表。设监事会，由 3 名监事构成。

　　6、经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资 (上述经营范围除专项规定)。

　　三、说明对外投资对上市公司的影响

　　1、对外投资的资金来源安排：注册资本中的 0.9 亿元现金出资由公司使用自有资金出资。此外，公司将目前公司运营的地铁列车、等不超过 18 亿元地铁运营固定资产出资，其中 2.1 亿作为注册资本，其它作为该公司的资本公积。(上述固定资产所折合的出资额以具体资产评估的结果为准。)

　　2、对外投资对上市公司的影响：搭建“母子公司”构架，设立子公司，对每一个业务板块进行专业化的管理，可以用“法人”形式明确职责、限定风险，提升各板块法律上、经济上的独立性，以完善的治理结构增强管理和决策的科学性和严密性，以专业分工提高对特定行业的管理水平。此外，设立全资子公司可以争取相关经济园区的财政扶持政策。投资行为完成后没有新增的关联交易、同业竞争。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、投资标的可能引致的风险;本次投资系公司单独出资设立全资子公司，且将公司现有成熟业务注入，不增加关联交易和同业竞争，因此，不存在相关市场等风险。

　　2、投资行为可能未获得有关机构批准的风险：本次投资尚需获得公司股东大会的批准。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议

　　上海申通地铁股份有限公司董事会

　　2012 年 7 月 30 日