三安光电第七届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2012-023

　　三安光电股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2012 年 7 月 5 日上午10 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：。

　　一、审议通过了撤消公司为芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行借款 5,000 万元人民币提供连带责任担保的议案;

　　公司第七届董事会第十三次会议审议通过了公司为芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行借款 5,000 万元人民币提供连带责任担保的议案，目前该担保事项尚未实施，经公司董事会研究，决定撤消芜湖安瑞光电有限公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请借款 5,000 万元人民币和本公司提供的连带责任担保。

　　表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

　　二、审议通过了公司为芜湖安瑞光电有限公司向国家开发银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元借款提供连带责任担保的议案。

　　为保证芜湖安瑞光电有限公司尽快投产运行，拓宽公司产品销售渠道，经公司董事会研究，决定芜湖安瑞光电有限公司向国家开发银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元人民币项目借款，期限 8 年，本公司提供连带责任担保。

　　表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二○一二年七月五日